גזר דין בתיק ת"פ 40238-06

מ ב ו א

הנאשמים הורשעו לאחר שמיעת ראיות בכך שבמהלך השנים 1999 עד 2004, הפעילו שלוש מרפאות לטיפול באין אונות במסגרתן מכרו כדורים מזויפים מסוגים שונים לטיפול באין אונות אותם הציגו כמקוריים, וזאת תוך הפרת הסימן המסחרי הרשום של אותם כדורים (תרופות) והעמדת המשתמשים בהם בסיכון חיים משתרופות מזויפות אלו נמכרו בלא מרשם רופא לכל דכפין, הן במרפאות בארץ והן באמצעות מכירה ברשת האינטרנט בארץ ובעולם כולו.

פדיון מכירתן של אותן תרופות הולבן על ידי הנאשמים באמצעות הקמת מערך חברות ישראליות וזרות, בו שלט ללא עוררין הנאשם מספר 1.

הכדורים המזויפים הוברחו על ידי הנאשם 1 לארץ תוך השתמטות מתשלום המכסים והמסים המתחייבים מכך, ומבלי שנתקבלו ההיתרים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות.

בהמשך הוברחו תרופות אלו לחו"ל, שוב תוך התחמקות מתשלום המסים המתחייבים מכך, במסווה של משלוח "מסמכים".

בעמ' 20 להכרעת הדין התייחסתי למחזור הכספים האדיר שגלגלו הנאשמים במסגרת הסחר האמור, כאשר מדובר במכירה של למעלה מ- 400,000 כדורים ומחזור כספי של למעלה מ- 23 מיליון ש"ח.

הנאשם 1 שהינו הדמות הדומיננטית בפרשייה זו, ומי ששלט הלכה למעשה בעיקרי העשייה העבריינית, מי שהיה הנהנה העיקרי מפרי עשייה זו, ומתוך מגמה להסוות את זיקתו למעשים אלו, הקים מערך של מספר חברות תוך הסוואת בעלותו ושליטתו בהן, כאשר דאג כי אחרים יירשמו כבעליהן ומנהליהן של אותן חברות.

נאשם 2 שהינו רופא במקצועו, הסכים לשמש "איש קש" עבור הנאשם 1 בכך שנרשם ושימש כמנהל פעיל בחלק מן החברות; כך נרשם כבעלים של חלק מחשבונות הבנק שנפתחו על שם החברות הנ"ל.

נאשמות 3-7 הן חברות שהוקמו על ידי נאשם 1 לצורך מימושה של הפעילות העבריינית שפורטה לעיל, כאשר נאשם זה היה בעל השליטה הבלעדי בחברות אלו, והן היוו עבורו מעין "קו הגנה" מאחוריו הסתיר את פעילותו העבריינית, תוך העברת כספים מחברה לחברה ומשיכת כספים במזומן בסכומי עתק וזאת על מנת להקשות על איתור מקורות הכספים, כאשר נאשם 2 שימש עבורו כ"איש קש" ומעין "קו הגנה ראשוני" וזרועו הארוכה לביצוע הפעילות האמורה, ושהוציא לפועל כל בקשה שהתבקש לעשות על ידי הנאשם 1.

רשימת העבירות בהן הורשעו הנאשמים ארוכה ופורטה בהרחבה בעמ' 97-99 להכרעת הדין. פירוט נוסף מצוי במבוא להכרעת הדין בעמ' 1-4. בתמצית, אשוב להזכיר כי זו כוללת עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 יחד עם צו איסור הלבנת הון (חובות, זיהוי, דיווח, ניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001 - ובעבירת הלבנת הון לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון ובעבירה לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

כמו כן, הורשעו הנאשמים בשורה ארוכה של עבירות חמורות על פקודת המכס וחוק מע"מ, שעניינן הברחת טובין והשתמטות מתשלום מכס ומע"מ, תוך מסירת ידיעות כוזבות ושימוש במרמה ותחבולה, עבירות של קבלת דבר במרמה, מעשה פזיזות ורשלנות תוך יצירת סיכון לחיי אדם ועבירות על פקודת הרופאים.

טיעוני הצדדים

באת כוח המאשימה ביקשה להחמיר בדינם של הנאשמים בהפנותה לנימוקי החומרא הבאים:

א)                  המדובר בעבריינות כלכלית מתוכננת ומתוחכמת שנמשכה לאורך תקופה של מספר שנים, עליה ניצח ביד רמה הנאשם מספר 1, תוך שימושו ב"אנשי קש" על מנת להסוות פעילותו ולהקשות על איתור מקורות הכספים הרבים שנתגלגלו בחשבונות החברות שהקים. כך שגם לאחר קילוף "שכבות המגן" הרבות שהנאשם עטף בהן את עצמו ואת פעילותו העבריינית, עדיין התקשתה המאשימה להתחקות אחר הכספים הרבים שנאשם זה הצליח בדרכים שונות ומשונות להעלים מחשבונות החברות שבהן שלט ללא עוררין.

ב)                  היקף הפעילות העבריינית - עסקינן בהיקף סחר ענקי, בכדורי און מזויפים שלא נודע כמותו עד לעצם היום הזה, כאשר על פי ממצאי הכרעת הדין, מדובר בפעילות סחר בלא פחות מ- 400,000 כדורים מזויפים.

ג)                   הנאשמים עסקו בשיווקן ומכירתן של תרופות מרשם ללא מרשם וללא בדיקה רפואית, ובכך העמידו בסכנה את חיי הקונים המשתמשים באותן תרופות מזויפות.

ד)                  הנאשמים הורשעו בעבירות של הפרת סימני מסחר בהיקף נרחב, כאשר פעילות זו מצידם של הנאשמים, פוגעת בערכי המסחר ומהווה תחרות בלתי הוגנת ויוצרת דמורליזציה בקרב סוחרים הגונים, והחמור מכל, היא הביאה להכללתה של מדינת ישראל ברשימה השחורה והלא מכובדת של מדינות שאינן מגנות על זכויות הקניין הרוחני, על כל המשתמע מנזק תדמיתי וכלכלי שנגרם למדינת ישראל  מעצם הכללה ברשימה האמורה.

ה)                  עבירות המס שבהן הורשעו הנאשמים שהתבצעו לאורך זמן ממושך, הן עבירות חמורות משמדובר בסכומי עתק שנגרעו מן הקופה הציבורית, תוך פגיעה בעיקרון השוויון, לפיו כל אזרחי המדינה צריכים לשאת בנטל שווה בתשלום המס, כשאלה המשתמטים ומתחמקים מתשלום מס, מעשירים את כיסם על חשבון הקופה הציבורית.

ו)                    הנאשמים הורשעו ב"עבירות הליבה" של החוק לאיסור הלבנת הון בפעילות עבריינית שנעשתה באופן מתוכנן ומתוחכם, תוך הסתרתה והסוואתה - דבר שהקשה מאוד על חשיפתה, ולשם כך נדרשו מאמצים רבים, ולכן מרגע שנתפס עבריין ברשת לאחר שנקט בכל אותן פעולות הסתרה והסוואה על מנת ליהנות מפרי עבירתו  ולהקשות על חשיפתו, יש להעביר לאותו עבריין בפועל ולכל עבריין בפוטנציה  מסר ברור שהדבר לא כך, וענישתו תהיה חמורה כנגזר הדבר מאופי פעילותו וממידת תחכומה.

ז)                   מאחר ומדובר בעבירות שנעשו לשם רווח כלכלי, הענישה שתוטל צריכה לפגוע בכיסם של הנאשמים והדברים מתחייבים במיוחד בעניינו של הנאשם 1 שהצליח להסתיר ולהעלים את מרבית הכספים שהגיעו לידיו במהלכה של הפעילות העבריינית, כשהמאשימה הצליחה לשים ידה רק על חלק מזערי מאותם כספים. גם בעניינו של הנאשם 2 יש להטיל קנס כספי משגם הוא ביצע עבירות אלו ממניעים של רווח קל.

ח)                  התנהגותם של הנאשמים לאחר מעצרם וחשיפת הפרשייה, שהתבטאה בבקשה נועזת וחצופה לשחרר להם כספים מתוך כספים שנתפסו בחשבונות החברות בהן שלט הנאשם 1 בתואנה כי הדבר נחוץ להם לצורך המשך פעילותן של המרפאות, כאשר בית המשפט שלא נחשף באותה עת למלוא חומר הראיות נעתר ושחרר להם סך של 165,000 ש"ח שהנאשמים חלקו ביניהם; הנאשם 1 קיבל  100,000 ש"ח והיתרה נמסרה לנאשם 2.